Коллеги может кто нибудь сталкнулся с таким же кидком.

16.07.2018 г. оплатили счёт за отводы, тройники, переходы на 400.000 руб. компании "ТИМЭКС" ИНН: 7816597641 КПП: 781601001 г. Санкт-Петербург, предварительно проверив, репутация неплохая. Предложение получили с почты timeksspb@gmail.com , подписывался Василий Павлович Мохов тел. +7 (812) 209-04-62 сот. +7 (962) 389-64-41, сайт: http://timeks24.ru
На протяжении всего срока ожидания поставки, поднимал телефоны, отвечал на почту, присылал интересующую информацию, после выхода всех сроков, телефон замолчал. Обратились к директору данной компании о разъяснении сложившейся ситуации, предоставив платёжку с оплатой и копией договора и спецификации, на что он нам ответил, ИНН и КПП мой, а вот счёт не мой и данный сотрудник у него не работает. Банк проводит расследование по данному платежу, но представители банка утверждают, что платёж поступил и что в принципе не может данный счёт не пренадлежать данной компании, обязательно присутствие всех реквизитов для оплаты, в противном случаи платёж приходит обратно.
Уважаемые коллеги, возможно кто-то столкнулся с аналогичным случаем, дайте знать, либо кто-то что то слышал о похожих проделках мошенников, будем признательны за любую информацию.

давно на слуху данная организация уже, но прокомментировать ни чего не могу, ни когда не работал

_________________
ООО "АЛЬМАНД"
Детали трубопровода: отводы/переход/тройники/заглушки; фланцы/заглушки фланцевые.

Спасибо за совет....все перепроверили, как Вы говорите каждую букву, вопросы к банку остались...как прошёл платёж, ведь у реальной фирмы ТИМЭКС никогда не было счёта в этом банке.

_________________
ООО "АЛЬМАНД"
Детали трубопровода: отводы/переход/тройники/заглушки; фланцы/заглушки фланцевые.

Я прикрепил платёжку....посмотри по реквизитам всё хорошо...проверяли фирму...рейтинг доверия хороший, но счёт не настоящего ТИМЭКС...директор не прячется...в ОБЭП тоже обратился...в любом случаи, не имеем морального права до выяснения всех обстоятельств записывать его в крайние...договор, спецификацию позже скину.....нет скана сейчас, он в бухгалтерии. Дело даже не в деньгах, тупо думаем как заказчика не подвести.....Фланцы мы сами изготавливаем они готовы, а вот с отводами, тройниками, переходами беда)... постоянный поставщик не прошёл по срокам, а вышло ещё хуже...урок на будущее...

После выяснения всей схемы, обязательно в подробностях опубликуем, в качестве ознакомительного письма, чтоб в дальнейшем порядочные компании не попались на ту же удочку.

_________________
ООО "АЛЬМАНД"
Детали трубопровода: отводы/переход/тройники/заглушки; фланцы/заглушки фланцевые.

Добавлю сюда немного, отправить письмо можно с любой почты, подделав отправителя. Вопрос только, что обратно это письмо не получить и заметить могут менеджеры сразу когда им будет приходить не их переписка.

Тема и схема интересная, похоже под левые документы в банке кто-то открыл счет и им управляет. Только вот не логично это, работает схема один раз по 1 счету, дальше его заблочат и в другом банке не факт, что поможет.

Хотя тут есть 1 интересная особенность, придуманное ФИО по фамилии видел при поиске фирм Ремакса и подобных им, и судя по сообщению человека сидели они в Екатеринбурге, где и банк находится. Знакомые в банке помогли под левые документы сделать счет? Вполне реально, был немногим похожий случай в Сбере.
Кому интересно старая темка еще - viewtopic.php?f=21&t=6467&start=200

В конкретном случае похоже или директор врет или в банке вот такие дела мутят с левыми счетами, по нему он выписку в любом случае вправе запросить и найти куда платеж ушел.